如何按交易方分组查询各可疑交易序列清单？

一、可疑交易判定规则 #

• 连续2笔及以上交易的间隔不超过1小时
• 交易来自同一交易方
• 该交易序列的总金额≥150

二、输出结果要求 #

结果需包含以下字段：

• sender：交易方地址
• sequence_start：序列首笔交易时间戳
• sequence_end：序列末笔交易时间戳
• transactions_count：序列内交易笔数
• transactions_sum：序列内交易总金额（需保留6位小数）

注意：同一交易方可能存在多个间隔数小时的独立可疑交易序列

三、测试数据准备 #

创建临时表 #

CREATE TABLE #trans (sender int, dt datetime, amount numeric(19,2))

插入测试数据 #

INSERT INTO #trans
VALUES  (1, '2023/05/23 07:11', 60)
,   (1, '2023/05/23 09:10', 100)
,   (1, '2023/05/23 09:11', 70)
,   (1, '2023/05/23 13:11', 35)
,   (1, '2023/05/23 16:12', 140)
,   (1, '2023/05/23 16:14', 200)
,   (2, '2023/05/23 01:14', 160)
,   (2, '2023/05/23 06:14', 160)
,   (2, '2023/05/23 07:11', 100)
,   (3, '2023/05/23 07:11', 100)
,   (3, '2023/05/23 17:11', 100)

四、预期输出结果 #

sender    sequence_start      sequence_end     transactions_count   transactions_sum 
1         2023/05/23 09:10     2023/05/23 09:11    2    170.000000          

1         2023/05/23 16:12     2023/05/23 16:14    2    340.000000

2         2023/05/23 06:14     2023/05/23 07:11    2    260.000000

内容的提问来源于stack exchange，提问作者Tung Nguyen